问题：
[多选] 下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。
本机构数据补录情况的确认。本机构数据的补录。本机构零报告制度的执行。查询黑名单及相关信息。
问题：
[多选] 下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.
反洗钱黑名单。反洗钱数据补录清单。AMLS用户组维护申请表。AMLS系统用户维护申请表。
问题：
[多选] 反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。
运营主管。大堂经理。指定柜员。信贷客户经理。
问题：
[多选] 关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。
各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查。反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。。涉及国家秘密的核查，另行登记。。涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。。
问题：
[多选] 下列（）可根据需要，定期下载打印有关数据报表，并按要求向当地有关部门报告。
反洗钱工作主管部门。监察部门。国际业务部门。会计结算部门。
问题：
[多选] 下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。
向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。。对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。。重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）。应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。。
问题：
[多选] 下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。
数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。。调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。。调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。。调阅文档时，数据中心负责人须在场。。
问题：
[多选] 公司正式成立并取得（）后，才可将临时存款账户转基本存款账户并报人民银行审批。
营业执照。组织机构代码证。税务登记证。基本账户开户许可证。
问题：
[多选] 对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时，下列（）属于应审核的客户资料。
资本项目外汇业务核准件。外商投资企业批准证书或外经委批文。外商投资企业外汇登记证。预留银行印鉴。
问题：
[多选] 关于审核法人客户身份资料的规定，下列表述正确的是（）。
法人营业执照如存在年审未通过、被吊销、注销、声明作废等情况，应要求客户进行补正。。客户应提供近三年财务年报与近期财务报表，成立不足三年的客户，提交自成立以来的年度报表。。对承包经营客户，应要求提供发包人同意申请授信的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明。。国家规定的特殊行业，需提供有权部门的许可证、核准书或备案文件。。
