问题:
[多选] 目前,对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。
《中华人民共和国反洗钱法》。《中华人民共和国刑法》。《金融机构反洗钱规定》。《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》。
问题:
[多选] 依据《中华人民共和国刑法》规定,单位明知是犯罪所得或收益,但掩饰、隐瞒其来源和性质,将被判处()。
洗钱数额百分之五以上至百分之十以下的罚金。洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,最高处五年以上十年以下有期徒刑。对其直接责任人员,最高处五年以上十年以下有期徒刑。
问题:
[多选] 我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括()。
《四十条建议》。《五十条建议》。《十条特别建议》。《九条特别建议》。
问题:
[多选] 依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》,承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括()。
国际业务部。运营管理部。个人金融部。公司业务部。
问题:
[多选] 银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别()。
提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时。提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时。为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务。为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务。
问题:
[多选] 在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括()。
了解实际控制客户的自然人。了解交易的实际受益人。核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息。留存有效身份证件的复印件。
问题:
[多选] 在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时,业务人员应当充分收集的相关内容有()。
该银行的业务信息。该银行的商业声誉。该银行的内部控制信息。该银行接受监管的信息。
问题:
[多选] 需要外汇业务岗位人员人工识别,并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。
个人外汇跨境汇款交易。外汇的结售汇交易。外币现钞兑换。国际卡收单。
问题:
[多选] 外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时,应核对的调查文件包括()。
调查人员身份证件。调查人员的工作介绍信。调查通知书。上级行的批准文件。
问题:
[单选] 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值()以下(含)的,可以在银行直接办理。
2000。3000。5000。10000。