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问题：

[判断题] 短期内单笔或累计现金存取交易接近大额20万，且呈周期性，有逃避大额或其他监管监控之嫌的行为，应作为可疑交易进行报告。（）

正确。错误。

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问题：

[判断题] 各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 各经营单位应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[判断题] 中国光大银行郑州分行反洗钱办公室设在法律合规部。（）

正确。错误。

参考答案

问题：

[单选] 因更名、迁址存款人需要变更银行账户的，应于（）个工作日内向开户银行提出变更申请，并出具相关部门的证明文件。

A、3。B、5。C、7。D、10。

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问题：

[单选] 银行在撤销基本存款账户时应在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起（）个工作日内，向中国人民银行报告。

A、2。B、3。C、5。D、7。

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问题：

[单选] 单位活期存款睡眠户是指（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位活期存款账户，原则上基本存款账户不转入睡眠户处理。

A、一季度。B、半年。C、一年。D、二年。

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问题：

[单选] 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务金额小于人民币为（）元，各外币对应美元（）日元（）的个人活期存款账户转为睡眠户。（）

A、30 5 500。B、50 10 700。C、100 20 1000。D、200 30 2000。

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问题：

[单选] 存款人因特定用途需要开立的存款账户是（）。

A、基本存款账户。B、一般存款账户。C、专用存款账户。D、临时存款账户。

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