问题：
[填空题] 信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的（）或影印件。
问题：
[填空题] 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）年进行一次审核。
问题：
[填空题] 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。
问题：
[填空题] 金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
问题：
[填空题] 反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
问题：
[填空题] 金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。
问题：
[填空题] 现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（）联系进行。
问题：
[填空题] 原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按（）顺序整理装订。
问题：
[判断题] 现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
正确。错误。
问题：
[判断题] 以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。
正确。错误。
