问题:
[判断题] 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
正确。错误。
问题:
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
正确。错误。
问题:
[判断题] 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
正确。错误。
问题:
[判断题] 反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。
正确。错误。
问题:
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
正确。错误。
问题:
[判断题] 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
正确。错误。
问题:
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
正确。错误。
问题:
[判断题] 调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。
正确。错误。
问题:
[判断题] 反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
正确。错误。
问题:
[判断题] 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
正确。错误。