当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱金融法律题库

问题:

[填空题] 《商业银行法》规定,拆入资金用于()、()和()的需要。

问题:

[填空题] 《商业银行法》规定,拆出资金限于交足()归还中国人民银行到期贷款后的闲置资金。

问题:

[填空题] 商业银行法规定商业银行不得向关第发放信用贷款。其中:关系人包括:商业银行的董事、监事、()、()及其近亲属。

问题:

[填空题] 《贷款通则》规定的贷款种类有:()、()、()。

问题:

[填空题] 截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定为“()”,即:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

问题:

[填空题] 工行宁夏分行反洗钱工作领导小组办公室的承担部门为(),三个专业小组的承担部门分别为:()、()、()。

问题:

[填空题] 商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规的有关规定,不得损害()、(),应当遵守公平竞争原则,不得从事()。

问题:

[填空题] 企业法人是依法成立的、()。

问题:

[填空题] 受要约人对()、数量、质量、价款或报酬、()、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,属对要约内容的实质性变更。

问题:

[填空题] 当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使撤销权,自行为发生之日起()年内没有行使撤销权的,该撤销权()。