问题：
[判断题] 洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
正确。错误。
问题：
[判断题] 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
正确。错误。
问题：
[判断题] 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
正确。错误。
问题：
[判断题] 所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
正确。错误。
问题：
[判断题] 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
正确。错误。
问题：
[判断题] 2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。
正确。错误。
问题：
[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
正确。错误。
问题：
[判断题] 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
正确。错误。
问题：
[判断题] 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
正确。错误。
问题：
[判断题] 内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。
正确。错误。
