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应当有涉嫌违反外汇管理行为的当事人或者其他见证人在场。询问当事人、证人和调查有关情况时，外汇检查人员应当制作调查笔录，制作调查笔录可由一名外汇检查人员单独实施。外汇检查人员收集证据时，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，可以将证据做好封存标记后进行现场或者异地封存。调查违反外汇管理行为，外汇检查人员可以查询当事人和直接有关的单位和个人在金融机构开立的本外币账户，包括个人储蓄账户。外汇检查人员对违反外汇管理行为案发现场，可以拍摄现场照片或者录像，制作现场调查笔录和现场图。

5万元以上30万元下。5万元以上20万元以下。30万元以上。

1000。2000。3000。4000。

银监局。外管局。人民银行。邮储总行。

境内金融机构。国家外汇管理局。中国人民银行。银监局。

基础信息。申报信息。核销专用信息。

非现场核查。现场核查。直接申报核查。

直接核查。非现场核查。现场核查。

漏报。误报。迟报。错报。