问题：
[多选] 下列哪些不需要进行电话查证的。（）
A、同一账户定活互转。B、偿还贷款业务。C、同一账户保证金转存。D、同一账户缴纳税款。
问题：
[多选] 符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）
A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；。B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；。C、被称为“避税天堂”的国家或地区；。D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。。
问题：
[多选] 第三方存管业务中的“三方”，具体指哪三方的账户。（）
A、银行的资金清算账户。B、客户交易结算资金管理账户。C、客户交易结算资金汇总账户。D、客户银行结算账户。
问题：
[多选] 办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指（）等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。
A、居民身份证。B、军官证。C、警官证。D、文职干部证。E、士兵证。F、户口簿。
问题：
[多选] 客户填写开户申请书时，须填写的内容有（）.
A、开户申请人姓名。B、性别。C、国籍。D、职业。E、代办人身份资料。F、住所或者工作单位地址、联系方式。
问题：
[多选] 会计凭证按其填制程序和用途的不同分为（）两类.
A、原始凭证。B、转账传票。C、记账凭证。D、现金传票。
问题：
[多选] 其它辅助性账薄，是对某些不能在日记账和分类账中记录和反映的经济事项或者记录不全的经济业务进行补充登记的账薄，是为备忘备查而设置的账薄。的辅助性账薄包括（）.
A、睡眠户备查登记簿。B、挂失登记簿。C、业务印章保管登记簿。D、岗位移交、临时移交登记簿。
问题：
[多选] 为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A、现金汇款。B、现钞兑换。C、票据兑付。D、现金取款。
问题：
[多选] 大额支付系统的业务处理范围包括（）。
A、汇兑。B、委托收款划回。C、托收承付划回。D、查询查复。
问题：
[多选] 下列关于出纳短款的处理正确的有（）.
A、在未查明原因之前，先由经办人自补。B、不得自补不报。C、不得以长补短。D、不得空库。
