问题：
[单选] 反洗钱业务系统中“交易发生地”应填写（）
A、行政区划代码。B、金融机构代码。C、AS400系统的行所号。D、国家英文缩写前3位加行政区划代码。
问题：
[单选] 以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。
A、开立个人银行结算账户。B、开立单位银行结算账户。C、个人电汇。D、小额存取款。
问题：
[单选] 金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。
A、1个月。B、3个月。C、半年。D、1年。
问题：
[单选] 按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。
A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。。B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。。C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。。D、以上均正确。。
问题：
[单选] 要定期组织员工进行职业道德学习、服务规范培训、业务培训，以及中国银行业协会相关文件的学习和培训，每季度至少有（），且有详细记录，确保“时间、人员、成效”三落实。
A、1次。B、2次。C、3。D、4次。
问题：
[单选] 我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有（）种。
A、3种。B、4种。C、5种。D、7种。
问题：
[单选] 需要核对当天某一柜员的一户通交易流水，应打印下列哪个报表？（）
A、交易清单。B、非金融交易流水报表。C、金融交易流水报表—按柜员。D、主管卡使用报表。
问题：
[单选] 下面所述会计账务的“五无”错误的是（）。
A、账务无积压；。B、结算无事故；。C、计息无差错；。D、记账无错误；。E、存款无透支。。
问题：
[单选] 档案外借时间最长不能超过（）天，如须续借，必须重新办理手续才能借出。
A、1。B、2。C、3。D、4。
问题：
[单选] “305辖内往来”属于（）科目。
A、资产类。B、负债类。C、资产负债共同类。D、损益类。
