问题：
[单选] 客户层面风险控制措施不包括（）。
停止办理上调信用额度、调减信用额度。冻结存款、财产保全。风险预警。录入我行风险信息系统。
问题：
[单选] 以下贷记卡逾期阶段，划分标准正确的是（）。
M1：逾期1—30天（含）。M2：逾期31—90天（含）。M3：逾期91—150天（含）。M4：逾期151（含）以上。
问题：
[单选] 以下准贷记卡逾期阶段，划分标准正确的是（）。
M0：透支1—30天（含）。M1：透支31—90天（含）。M2：透支91—120天（含）。M3：透支121—150天（含）。
问题：
[单选] 客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。
欺诈交易监控系统和统计分析。评分模型和统计分析。贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统。欺诈交易监控系统和评分模型。
问题：
[单选] 对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）
冻结存款。提升额度。注销账户。紧急止付。
问题：
[单选] 分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈（）。
处理结果和相关证明材料。处理结果和财产保全情况。限额控制情况和相关证明材料。调查结果和相关证明材料。
问题：
[单选] 总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。
交易模型及统计分析。评分模型及统计分析。催收模型及统计分析。行为模型及统计分析。
问题：
[单选] 欺诈风险监控是指通过运用有效的（），持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监测各种利用不正当手段从事信用卡欺诈活动，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。
监测方式和监测制度。监测方式和监测系统。监测方式和监测时间。监测规则和监测指标。
问题：
[单选] 对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。
信用风险，并最小程度降低风险损失。信用风险，并最大程度降低风险损失。操作风险，并最小程度降低风险损失。操作风险，并最大程度降低风险损失。
问题：
[单选] 非面对面交易是指不法分子通过电话、邮件和互联网等无需出示（）的渠道，提供非法取得的他人信用卡卡号、姓名、有效期等信息进行的欺诈交易。
真实卡号。真实证件。真实姓名。真实卡片。
