问题：
[多选] 《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列（）行为有权进行检查监督。
执行有关存款准备金管理规定的行为。与中国人民银行特种贷款有关的行为。执行有关人民币管理规定的行为。执行有关反洗钱规定的行为。
问题：
[多选] 中国银行业监督管理委员会的监管对象包括（）。
金融租赁公司。信托投资公司。基金公司。保险公司。政策性银行。
问题：
[多选] 以下属于中国银监会的其他监督管理措施的是（）。
审慎性监督管理谈话。强制风险披露。查询涉嫌违法账户。直接冻结有关涉嫌违法资金。
问题：
[多选] 下列（）情况，中国银监会不可以对商业银行实施接管。
严重违法经营。严重危害金融秩序。已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益。损害社会公众利益。
问题：
[多选] 下列属于银行业金融机构的重组方式的是（）。
增资发行。购买与承接。合并。兼并收购。
问题：
[多选] 银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构可以采取的措施包括（）。
责令暂停部分业务、停止批准开办新业务。限制分配红利和其他收入。限制资产转让。对董事、高级管理人员或其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下的罚款。停止批准增设分支机构。
问题：
[多选] 在金融机构重组期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人，可以采取的措施有（）。
上述人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境。申请司法机关禁止其转移、转让财产。申请司法机关予以冻结其银行账户。处以5万元以上50万元以下的罚款。取消其任职资格。
问题：
[多选] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。
购买高额保险，然后低价赎回。匿名存储。控制银行。利用银行贷款掩饰犯罪收益。购买金融债券。
问题：
[多选] 未发现交易可疑，可免于报告的交易有（）。
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。金融机构同业拆借。金融机构内部资金调拨。单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账。
问题：
[多选] 报告主体应报告的大额交易包括（）。
交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账。个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转。个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转。
