问题:
[判断题] 身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。
正确。错误。
问题:
[判断题] 金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。
正确。错误。
问题:
[判断题] 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。
正确。错误。
问题:
[判断题] 在协助冻结、扣划单位或个人存款时,有权机关要求冻结金额超出账户金额,农合机构应在有权机关要求冻结的期间内,对被冻结单位或个人的银行账户持续进款进行冻结,直至达到有权机关要求冻结的数额为止。
正确。错误。
问题:
[判断题] 有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,农合机构应当根据账户管理档案积极协助查询,没有所查询的账户的,应如实告知有权机关。
正确。错误。
问题:
[判断题] 农合机构办理快速查询、冻结业务时,应根据双方协议以及本机构业务制度规定进行信息登记。
正确。错误。
问题:
[判断题] 有权机关在冻结、解冻工作中发生错误,其上级机关直接作出变更决定或裁定的,经办机构接到变更决定书或裁定书后,应当予以办理。
正确。错误。
问题:
[判断题] 同一营业网点在办理大额转账业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,身份信息未变,应重新进行联网核查。
正确。错误。
问题:
[判断题] 农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
正确。错误。
问题:
[判断题] 农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度,根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度,加强业务管理、事后稽核和监督检查,确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。
正确。错误。