问题：
[多选] 银监会办公厅印发了《关于银行业案件（风险）信息报送有关问题的通知》，信息报送补充要求增加了（）内容。
A、风险敞口。B、当期挽回损失金额。C、讼诉金额。D、报送成功堵截案（事）件情况。
问题：
[单选] 银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A、中国银行。B、储户。C、银行业金融机构或客户。D、国家。
问题：
[单选] 银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类。
A、3。B、4。C、5。D、6。
问题：
[单选] 第三类案件包括以下哪些行为（）。
A、非法集资活动。B、违规使用重要空白凭证。C、内部人员实施的网上银行诈骗。D、客户在营业大厅遭受人身伤害。
问题：
[单选] 各银行业金融机构原则上无需对第（）类案件开展调查、审结和后续处置工作。
A、一。B、二。C、三。D、一和二。
问题：
[单选] 不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是（）
A、刑法以外的法律法规。B、监管规章。C、规范性文件。D、会计制度。
问题：
[单选] 银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。
A、第一类案件。。B、第二类案件。。C、第三类案件。。D、以上均不是。。
问题：
[单选] 涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
A、第一类案件。。B、第二类案件。。C、第三类案件。。D、以上均不是。。
问题：
[单选] 网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。
A、第一类案件。。B、第二类案件。。C、第三类案件。。D、以上均不是。。
问题：
[单选] 单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A、赌博。B、金融诈骗。C、违规用人。D、以上均不是。
