问题：
[多选] 银行业金融机构案件防控工作联席会议由哪些机构组成？（）
A、银监会办公厅。B、法律部门。C、各机构监管部门。D、银监局。E、案件稽查部门。
问题：
[多选] 案件（风险）信息台账原则上应当在各环节工作结束后及时完成，登记内容应当要素完整，且与向上级机关和（）报告内容一致。
A、公安机关。B、司法机关。C、检察机关。D、法院。
问题：
[多选] 下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。
A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。B、收到重大案件举报线索。C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索。D、其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况。
问题：
[多选] 银监局应当将银行业金融机构的（）报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其它有关部门。
A、案件审结报告。B、整改方案。C、责任人追究意见。D、整改措施。
问题：
[多选] 银行业金融机构应当在（）后，向银监局提交案件审结报告。
A、总结案件教训。B、分析存在问题。C、确定问责方案。D、整改措施。
问题：
[多选] 《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）
A、启动应急预案，清查账目。。B、指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。。C、督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。。D、上报案件调查和调查报告。。
问题：
[多选] 出现以下（）类型时，银监会将组成督查组。
A、只涉及单类银行业金融机构的案件。B、涉及多类银行业金融机构的案件。C、涉及证券行业的案件。D、涉及非金融机构的案件。
问题：
[多选] 《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
A、银行业金融机构从业人员独立实施。B、银行业金融机构从业人员共同实施。C、与外部人员合伙实施的。D、非金融机构从业人员实施。
问题：
[多选] 哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）
A、中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门。B、银监会省级派出机构（以下简称银监局）。C、各银行业金融机构。D、人民银行。
问题：
[多选] 下列哪些属于案件信息台账包括的内容（）
A、案件信息。B、案件调查情况。C、案件审结情况。D、后续整改情况。
