问题：
[多选] 20世纪90年代以来发生的典型的商业银行操作风险损失案例包括：（）.
A.巴林银行交易损失案件。B.大和银行交易损失案件。C.中国银行哈尔滨分行携款潜逃案件。D.美国橙县破产案。
问题：
[多选] 商业银行在开展新产品和新业务之前应由哪些相关部门进行审核和认可（）。
A.市场风险管理部门。B.业务经营部门。C.结算部门。D.法律部门/合规部门。
问题：
[多选] 《流动资金贷款管理暂行办法》中规定，贷款人在完善内部控制机制方面，应做到哪几点？（）
A.完善内部控制机制。。B.实行贷款全流程管理。。C.全面了解客户信息。。D.建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制。。E.将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和轮岗机制。。
A.岗位分离。B.人员分离。C.部门分离。D.地区分离。E.业务分离。
问题：
[多选] 流动资金贷款人应根据借款人生产经营的规模和周期特点，合理设定哪些内容以满足借款人生产经营的资金需求，实现对贷款资金回笼的有效控制？（）
A.流动资金授信总额。B.流动资金贷款的业务品种。C.流动资金贷款的期限。D.具体贷款的额度。
问题：
[多选] 以下哪些选项属于加强合同规范性审查管理的内容。（）
A.合同文本选用正确。B.非格式合同文本的补充条款合规。C.主从合同及凭证等附件齐全且相互衔接。D.一式多份合同的形式内容一致。E.其他应当审查的规范性内容。
借款人和项目发起人的履约情况、经营状况和信用状况，这是贷款资金安全的基础保障。。经济和市场环境的不利变化可能对借款人或借款项目产生逆转性影响。。贷款担保是第二还款来源。。贷款人应在保证合同有效期间，督促保证人按照保证合同的约定按期提交有关材料、履行各项义务，并按一定的检查间隔期，并依据合同约定对保证人的资信状况、偿债能力等情况进行检查。。对于抵（质）押担保，贷款人应在抵（质）押合同有效期间，对抵（质）押人和抵（质）押物进行定期检查和价值重估。。
问题：
[问答题,简答题] 合规负责人应履行的职责包括哪些内容？
问题：
[问答题,简答题] 合规管理人员应具备的条件有哪些？
问题：
[问答题,简答题] 要坚持重大案件“一案四问”，“一案四问”是指？
