问题：
[多选] 《湖北省农村信用社案件责任追究办法》（鄂农信发[2013]24号）规定，发生案件造成损失的，相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是：（）
A．涉案金额在20万元以下的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的100%。B．涉案金额在20万元至50万元（不含）的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上，且不低于20万元。C．涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元以内的，按实际损失的80%赔偿。D．涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元及以上的，按不低于50万元赔偿。
问题：
[多选] 《湖北省农村信用社员工亲属回避暂行规定》（鄂农信发[2009]15号）中规定，全省农信社应回避的亲属关系有：（）
A．夫妻关系。B．直系血亲（包括拟制血亲）关系。C．三代以内旁系血亲及其配偶关系。D．近姻亲关系。
问题：
[多选] 银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上，重点抓好内部控制的“六个环节”，下列属于“六个环节”的有：（）
A．枪支弹药。B．印鉴密押。C．空白凭证。D．金库尾箱。
问题：
[多选] 根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》（鄂农信发[2013]22号），下列关于账户管理的说法错误的有：（）
注册验资账户可以在验资期间办理支付业务。同一存款人可以在同一营业机构开立多个基本账户和一般账户。存款人不能以个人名义开立账户存储单位资金。一般存款账户可以支取现金。
公安、司法机关立案侦查。银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案。银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案。银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。
问题：
[多选] 根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》（鄂农信发[2012]32号）规定，需按要求上报的案件风险信息主要包括：（）
A．银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规的。B．收到重大案件举报线索的。C．媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索。D．大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规的。
问题：
[多选] 目前我国《刑法》规定的非法集资类的犯罪有（）
A．非法吸收公众存款罪。B．集资诈骗罪。C．欺诈发行股票、债券罪。D．擅自发行股票、公司、企业债券罪。
问题：
[多选] 依照《湖北省农村信用社案件责任追究办法》（鄂农信发[2013]24号），市州行社辖内发生涉案金额在500万元及以上经济案件的，给予哪些纪律处分？（）
A．给予市州行社相关科室负责人记大过至撤职处分。B．给予市州行社主要负责人记过至撤职处分。C．扣减相关责任人的绩效收入。D．给予市州行社分管领导记大过至撤职处分。
问题：
[多选] 根据《湖北省农村信用社内部审计工作制度》（鄂农信发〔2007〕20号）的规定，对审计监督检查中，出现下列哪些情形之一的单位和个人，应予以批评并责令其纠正，情节严重的，给予单位主要负责人和直接责任人记过至开除或辞退处理；触犯刑律的，移交司法机关依法追究刑事责任。（）
A．拒绝、阻挠、刁难审计人员开展审计检查。。B．对审计工作人员进行打击报复。。C．拒绝提供或不按规定报送与审计监督事项有关的资料，拖延、隐瞒、谎报情况。。D．纵容、授意、指使、强迫有关人员隐瞒事实或弄虚作假。。
问题：
[多选] 以下哪些选项属于银行业金融机构重大突发事件的报送标准：（）
A．金融挤兑事件。B．涉案金额在1000万元人民币或等值外币以上的诈骗案件。C．发生事故、自然灾害，造成银行业金融机构重要账册、空白凭证严重损毁、丢失。D．发生丢失、被盗枪支的事件。
