问题：
[单选] 依法合规保证了竞争的（），使发展更加有序而持久。
A、充分性。B、正确方向。C、地域性。D、激烈程度。
问题：
[单选] 《中国银行股份有限公司员工守则》作为规范中国银行员工行为的基本文件，（）。
A、仅适用于境内机构的全体员工。B、仅适用于境外机构的全体员工。C、适用于境内外机构的全体员工。D、适用于境内及港、澳地区机构的全体员工。
问题：
[单选] 《中国银行股份有限公司员工守则》总则的二十字规范不包括以下内容（）。
A、爱行敬业。B、客户至上。C、诚实守信。D、艰苦奋斗。
问题：
[单选] 《中国银行股份有限公司员工守则》总则的二十字规范包括以下内容（）。
A、依法合规。B、效率第一。C、利润至上。D、服从上级。
问题：
[单选] 根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，如遇工作职责交叉或模糊的事项，为避免难以挽回的损失，员工应当（）。
A、避免在职责明确以前擅自作主。B、及时向上级汇报请示。C、先行予以合理处理，事后应及时向上级汇报，不得以职责不明为由推诿。D、立即要求有关部门澄清职责。
问题：
[单选] 根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，员工不得利用职务便利为亲属、朋友（）的公司、企业从事经营活动提供商业机会和其他利益。
A、投资或担任高级管理职务。B、投资或任职。C、介绍。D、任职。
问题：
[单选] 国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。
A、FATF40条建议。B、美国的银行保密法。C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。D、英国《1994年控制洗钱规则》。
问题：
[单选] 金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
A、当地法院。B、当地检察部门。C、当地公安部门。D、当地政府主管。
问题：
[单选] 中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A、犯罪的违法所得及其产生的收益。B、未经纳税申报的收入。C、各种灰色收入。D、表面上不合法的收入。
问题：
[单选] 中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
A、任何无关个人。B、任何无关单位。C、任何无关单位或个人。D、任何单位或个人。
