通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易。 A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准。 B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供。 C.第三方代表客户进行外汇交易,然后又把交易资金电汇到其他国家和地区。 D.使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人。
为满足消防车辆通行、停靠、操作的需要,一、二级耐火等级高层建筑之间的防火间距不应小于()。 A.12m。 B.13m。 C.15m。 D.18m。
申请人向受理机关提交申请材料的方式为() A、邮寄。 B、当面递交。 C、邮寄或当面递交。
根据氧化性能强弱,无机氧化性物质通常分为一级和二级。下列属于二级氧化性物质的是()。 A.高氯酸钠。 B.重铬酸钠。 C.硝酸钾。 D.高锰酸钾。
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析? A.帐户及存取款特征。 B.电子汇兑特征。 C.行为异常表现。 D.敏感国家或地区。
法律规定,作为夫妻,甲和乙对共同所有的财产有()的权利。